艾迪精密:艾迪精密2024年第一次临时股东大会材料

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二四年六月 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号办公楼 9 楼会议室。 | | | | 一、会议议程 . | | --- | | 二、会议须知 | | 三、会议审议议案 . | | 1、《关于换届选举公司董事的议案》 ……………………………………………………………………… - 6 - | | 2、《关于换届选举公司监事的议案》 ………………………………………………… - 16 - | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 6 月 27 日（星期四）9:30； 网络投票：2024 年 6 月 27 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 三、会议主持人 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生。 四、会议审议事项 （二）宣读议案 ...