艾迪精密:艾迪精密关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 和独立董事、第五届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事 会、监事会任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会 议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委 员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如 下： 一 ...