艾迪精密:艾迪精密第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举宋飞先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通 过之日起三年。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》； 聘任宋飞先生为总经理，徐尚武先生、宋鸥先生、宋鹏先生为副总经理，李 1 娇云先生为副总经理兼董事会秘书，钟志平先生为财务总监，宋涛先生为公司证 券事务代表，上述人员任期自董事会审议通过之日起三年。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案聘任高级管理人员事项已经提名委员会发表明确同意意见，其中聘任 财务总监事项已经审计委员会发表明确同意意见。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司 ...