海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-009 海利尔药业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利5元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2023 度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案决 策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形。 ...