海利尔:公司2023年度独立董事工作报告（杨爱义）

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 1、出席董事会和股东大会情况 任职期间，公司共计召开了 2 次董事会，本人全部亲自参加。 2、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会情况 在换届选举中，本人被推举为审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员和战 略委员会委员。任职期间，公司未召开独立董事专门会议，召开董事会专门委员 会会议共计 3 次，其中审计委员会 2 次，提名委员会 1 次，本人亲自参加相应会 议。对公司董事会及独立董事专门委员会会议审议决策的重大事项，本人均要求 公司在章程规定的时间内提供资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必 要时向公司相关部门和人员询问。在相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依 法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。 同时，本人通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的 沟通机制，保证了知情权。 （杨爱义） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六 ...