海利尔:公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作规则》 等规定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事孙建强、独立董事姜省路和董事葛 家成三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事孙建强为审计委员会主 任；第五届董事会审计委员会由独立董事杨爱义、独立董事黄海波和董事徐洪涛 三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事杨爱义为审计委员会主任。所 有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关法 律法规规定的任职要求。 三、审计委员会履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 ...