海利尔:海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关事项的审核意见

海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第四次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《海利尔药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《海利尔药业集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为海利尔药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核了公 司提交的第五届董事会第四次会议相关资料，提出如下审核意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 经审核，我们认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，完善了内部控制体系。 报告期内，公司建立的内控管理体系得到有效执行，公司 2023 年度内部控制评 价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际执行情况。 因此，我们同意将《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》提交董事会审议。 二、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的核查意见 经审核，我们认为公司 2023 年年 ...