海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于第五届监事会第四次会议决议的公告

海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以 邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形 成如下决议： 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-008 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行 ...