海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-007 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室以现 场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 ...