彤程新材:彤程新材第三届董事会第十六次会议决议公告

彤程新材料集团股份有限公司 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董 事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2 ...