朗博科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董 事长王曙光、董事戚淦超、赵凤高、路国平、独立董事严宁荣、封美霞现场参加 会议，独立董事贾红兵以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长王曙光先生 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-038 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年半年度报告》 ...