安图生物:安图生物第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-002 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十三次会议的会议通知和材料于2024年1月5日以电子邮件方式发出， 会议于2024年1月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事张禾女士、李志军先生、叶忠明 先生以通讯方式参会，董事张亚循先生、杨增利先生均委托董事苗拥军先生参会）。 会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下 ...