安图生物:安图生物第四届董事会第十四次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-008 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 全体董事均出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会全部议案均获通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2024年1月25日以电子邮件方式发出， 会议于 ...