安图生物:安图生物独立董事专门会议工作制度（2024年4月制定）

（2024 年 4 月制定） 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加的会议，独立董事专门会议是指 全部由公司独立董事参加的会议，主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研 究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定以及《公司章程》的 规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...