安图生物:安图生物关于修订及制定公司相关治理制度的公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-031 郑州安图生物工程股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 ...