安图生物:安图生物关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-030 | | 司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，上 | | --- | --- | | | 海证券交易所另有规定的除外。 | | | 相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会 | | | 及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的， | | | 其投票无效且不计入出席人数。 | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | （一）…… （十六）…… | （一）…… （十六）…… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 | 删除 | | 略发展、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 | | | 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 | | | 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 | | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 | | | 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， | | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制 | | | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超 | | | 过股东大会授权范围的事项， ...