安图生物:安图生物第四届董事会第十七次会议决议公告

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十七次会议的会议通知和材料于2024年8月9日以电子邮件方式发出， 会议于2024年8月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循、吴学炜、付光宇、冯超姐、 独立董事叶忠明以通讯方式参加会议）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-055 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 保荐机构均对此发表核查意见，详见《招商证券关于安图生物部分募投项目 增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的核 查意见》。 ...