安图生物:安图生物第四届董事会第十八次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届董 事会第十八次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会 议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事杨增利以通讯方式参加会议，董事张 亚循以委托方式参会）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-071 1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进 行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相 全体董事均出席本次董事会。 无董事对 ...