五洲新春:五洲新春关于变更董事会秘书的公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-057 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司及公司董事会对彭勇泉先生在担任公司董事会秘书期间为公司规范运 作及发展方面所做的贡献表示感谢！ 二、关于董事会秘书聘任情况 2024 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任 董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过， 董事会同意聘任彭耀辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会换届之日止。 彭耀辉先生已经通过上海证券交易所董事会秘书资格培训，在本次董事会召 开之前，公司已按相关规定将彭耀辉先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交 易所审核无异议。截至本公告披露日，彭耀辉先生未直接持有公司股份，与公司 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 规定的不得 ...