五洲新春:五洲新春第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-053 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日 以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十五次会议临时通知， 会议于2024年7月26 日下午14时00分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。详见与本公告 同日披露的 2024-055 号公告。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。详见与本公告 同日披露的 2024-056 号公告。 3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案 ...