福龙马:董事会议事规则（2024年3月修订）

福龙马：董事会议事规则 福龙马集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第三条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，董事由股东大会选举 产生，设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案和筹融资计划； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第 1 ...