福龙马:董事会秘书工作制度（2024年3月修订）

福龙马：董事会秘书工作制度 福龙马集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，保护公司全体股东的利益，提高公司的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及《福 龙马集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构的指定联络 人。董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办理信 息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任 第五条 董事会秘书 ...