福龙马:第六届董事会第十三次会议决议公告

福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 23 日 9:00 以通讯表决方式召 开。本次董事会为定期会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以 电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 6 人，公司董事王东升先生因工作原因，未能亲自 出席本次会议，委托董事李小冰先生代为出席并签署会议决议 等相关文件。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定， 会议决议合法、有效。 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-046 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议 案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审 议通过。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...