福龙马:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-051 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日 9:00 以通讯表决方式召开。 本次董事会为临时会议，会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮 件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定， 会议决议合法、有效。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提名程坤先 生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于更换董事的公告》。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议 ...