至纯科技:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-078 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出了第五届董事会第六次会议通知，第 五届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董 事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会事先审议通过。 2024年8月31日 2、审议 ...