至纯科技:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-082 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》。 2、审议通过了《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据公司 《董事会议事规则》向全体董事发出了第五届董事会第七次会议通知，第五届董 事会第七次会议于 2024 年 9 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。 公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 ...