江苏新能:江苏新能关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-009 1 江苏省新能源开发股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理、董事会秘书辞职情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书张军先生的书面辞职报告，因工作变动，张军先生申请辞 去公司副总经理、董事会秘书职务。张军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日 起生效。 张军先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对张军先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任董事会秘书情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对张颖女士的任职资格进行了审核，并向董事会提 议聘任其担任公司董事会秘书。张颖女士熟悉证券相关法律法规及公司 ...