江苏新能:江苏新能第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-025 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公 司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选申林先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有 限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 8 票，反对 ...