江苏新能:江苏新能第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-032 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8 月16日以邮件等方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关 规定。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》 公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独 ...