江苏新能:江苏新能第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-041 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举朱又生先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》 公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下： 1 1、战略委员会： 委员：朱又生、陈华、陈琦文、巫强，其中，主任委员：朱又生； 2、审计委员会： 委员：蔡建、申林、巫强，其中，主任委员：蔡建； 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 5 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 4 楼广益厅 B 以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期 限。第四届董事会半数以上董事共同推举董事陈华先生主持会议，会议应参会董 事 9 人， ...