航天工程:航天工程公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会提 名委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 6 月 27 日召开，本次会议通知 于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件 及《航天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，所作的决议合法有效。 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人王秀江先生、杨鹃女士和 张文亮先生的个人履历等相关资料，我们认为，上述第四届董事会独立 董事候选人符合担任公司董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员 会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措 施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董 事的情形，不存在其他违法违规情形。 上述第 ...