航天工程:航天工程公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营为公司第五届董事 会非独立董事候选人（简历附后）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事 会非独立董事。 2.审议通 ...