纽威股份:纽威股份第五届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-015 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 04 月 02 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于 2024 年 04 月 12 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及 其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、 审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 听取《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 本议 ...