纽威股份:纽威股份关于修订、制定相关制度的公告

上述事项已经公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议审 议通过。 上述第 1 项制度修订尚需提交股东大会审议；第 2 项制度经董事会审议通过 后生效。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-026 苏州纽威阀门股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订、制定原因 为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工 作质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 为规范公司进行远期结售汇的行为，切实维护股东利益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易 ...