纽威股份:董事会审计委员会2023年履职情况报告

2023年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下： 1、2023年4月21日，董事会审计委员会召开2023年第一次会议，审议并通过 如下事项：《公司2022年年度报告及摘要》《公司2022年度内部控制评价报告》 纽威股份董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 公司董事会： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2023年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会的委员由周玫芬、黄强、吴真林三人组成，其 中周玫芬、黄强为独立董事，周玫芬担任召集人。 《关于公司2023年上半年度审计计划的议案》《董事会审计委员会2022年履职情 况报告》《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用 ...