宁水集团:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2023-025 宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月23日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长张 琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团） 股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事会议 ...