宁水集团:关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制度的公告

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于修订<董事会审计 委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委 员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会合规管理委员会实施细则>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细 则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理 ...