宁水集团:第八届董事会第十五次会议决议公告

宁波水表（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-030 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月16日在公司会议室以通讯形式 召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由 董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议通知于2024年5月11日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性 文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名 单及授 ...