德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等形式发出，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2023-023 （二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 为经营发展需要，同意公司与宁波银行股份有限公司湖州分行（以下简称 "宁波银行"）签署《最高额保证合同》，为公司控股子公司浙江镇能科技有 限公司自 2023 年 8 月 28 日起至 2026 年 8 月 27 日止的期间内在宁波银行处办 理约定的各类业务，所实际 ...