盛洋科技:盛洋科技2023年度董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关 注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2023 年度公司审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开审计委员会 8 次，审议议题 19 项。 | 序号 | 会议 | 召开日期 | 具体议案 1.《2022 年度财务报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《2022 年年度报告及摘要》 3.《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4.《2022 年度利润分配预案》 | | | | | 5.《2022 年度内 ...