盛洋科技:盛洋科技第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江盛洋科技股份有限公司 (本页无正文,为浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议签字页） 独立董事签名: 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公 司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第七次 会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 周子学 吕西林 郭重清 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，浙 江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 10 日以通讯方 式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 ...