盛洋科技:盛洋科技第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-026 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 审计委员会委员，由申杰峰先生担任公司提名委员会委员。 1. 补选郭京生先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2024 年 5 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 5 月 24 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 公司董事会于近日收到国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（ ...