塞力医疗:关于公司董事会秘书任期届满离任及指定董事、高级管理人员代行董秘职责的公告

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于董事会秘书任期届满离任及指定董事、副总经理 公司原董事会秘书蔡风女士因怀孕生产原因，履职至第四届董事会任期届满 后离任。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作 的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事、副总经理范莉女 士代行董事会秘书职责。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。并 于当天召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等 相关议案。 ...