塞力医疗:第四届董事会第三十八次会议决议公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发送第四届董事会第三十八次会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：有效表决票 ...