塞力医疗:信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司减资涉及债权清偿事项的核查意见

信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗减资涉及债权清偿事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》相关规定，回购股份应在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注 销，塞力医疗因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本。上市 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第三十九次 会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的 议案》《关于减少注册资本暨 ...