良品铺子:良品铺子第三届董事会第三次会议决议公告

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-031 良品铺子股份有限公司 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：关于公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的议案 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同 意提交公司董事会审议。 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本议案详情请查阅公司在 2024 年 8 月 30 日于指定信息披露媒体披露的《良 品铺子股份有限公司 2024 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 议案 2：关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 18 日以电子 ...