蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则

第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，负责协助董事会秘书完成相关工作。董事 会秘书为公司董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得 低于三分之一。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会根据实际 需要，可以设名誉董事长 1 人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数 选举产生或更换。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司战略发展方向、产业 趋势研判、重大项目评估等方面提供支持和帮助。名誉董事长不是董事会成员， 不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，各 专门委员会的成员应为单数并不得少于三名。其中，审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会的成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任主任委员（召 集人），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员应 ...