来伊份:独立董事工作制度（2023年08月修订）

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 二 〇 二 三 年 八 月 1 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，根据我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称《指引》）和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务 规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。公司应当为独立 董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...