来伊份:关于修订《战略委员会工作制度》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》，现 将该议案的具体内容公告如下： 一、修订《战略委员会工作制度》部分条款的说明 《战略委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 委员会由七名董事组成，其中独立董 | 委员会由五名董事组成。 | | | 事三名。 | | | 第十二条 | 委员会分为定期会议和临时会议。定 | 战略委员会应在会议召开前 5 天通 | | | 期会议每年召开一次，委员会应在会 | 知全体委员。有紧急事项时，经全体 | | | 议召开前 天通知全体委员。临时会 7 | 委员一致同意，可不受前述会议通知 | | | 议由委员会委员提议召开。 | 时间的限制，但应发出合理通知。 | 除上述条款修订外，《战略委员会工作制度》的其他内容不变。 特此公告 ...