来伊份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-003 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 01 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2024 年 01 月 10 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余 额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自 2024 年第一次临时 ...